Compliance

Visa implementar e fortalecer sistemas internos de integridade, prevenindo riscos legais, éticos e regulatórios, promovendo a cultura da conformidade e protegendo a reputação institucional.

Implementação e Revisão de Programas de Compliance

• Desenvolvimento de políticas, procedimentos e código de conduta;
• Verificação e aperfeiçoamento de controles internos;
• Estruturação de canais de denúncia e monitoramento do programa de compliance;
• Condução de investigações internas;
• Due diligence de terceiros e em operações de fusões e aquisições;

Mapeamento e Gestão de Riscos

• Identificação, análise e classificação de riscos legais, regulatórios, reputacionais e de integridade;
• Auditorias internas e investigações corporativas;

Orientação e Capacitação

• Programas customizados para colaboradores, gestores e alta administração em ética, integridade, anticorrupção, LGPD, ESG e outras áreas críticas;

Consultoria em Conformidade Regulatória

• Orientação para adequação a legislações específicas (Lei Anticorrupção, Lei de Lavagem de Dinheiro, LGPD, normas da CVM, Bacen, ANPD, etc.);
• Compliance concorrencial: prevenção de práticas anticoncorrenciais e orientação sobre condutas em relações de mercado;
• Compliance trabalhista: políticas de diversidade, assédio moral/sexual, saúde e segurança no trabalho;
• Compliance tributário e aduaneiro: mitigação de riscos em operações fiscais, alfandegárias e de comércio exterior;
• Consultoria em ESG e sustentabilidade: integração das práticas de compliance com critérios ambientais, sociais e de governança;

Defesa e Monitoramento

• Defesa em processos administrativos e judiciais por descumprimento regulatório;
• Monitoramento e atualização de compliance de acordo com mudanças legislativas e regulatórias;